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锌业股份: 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

更新时间:2021-11-25 17:15来源:网络作者:@my-iCMS人气:3180

                                         葫芦岛锌业股份有限公司
                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码:000751          股票简称:锌业股份                 布告编号:2021-080
                葫芦岛锌业股份有限公司
  本公司及董事会整体成员确保本布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性
陈说或严重遗失。
一、举行会议基本情况
十次会议,审议经过了《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》,本次股
东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规
定。
   现场会议举行时刻:2021年12月13日13:30
   网络投票时刻:
   其间,经过深圳证券买卖所买卖体系来进行网络投票的详细时刻为:2021年12
月13日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;
   经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2021年12月13日
   本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法。本公司将经过深圳证
券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东
供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决
权。
   本公司股东大会只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法,好像一表
决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。
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  (1)到 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深
圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大
会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
  (2)本公司董事、监事和高档管理人员。
  (3)本公司延聘的律师。
  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。
二、会议事项
宏跃北方铜业有限责任企业来供给告贷人民币2亿元的相关买卖方案》;
岛宏跃北方铜业有限责任公司供给开具进口信用证买卖融资额度不超越 3.5 亿
元的相关买卖方案》;
  注:
的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第
十次会议抉择布告》等相关布告。
议审议,需经到会股东大会有用表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通
过。
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三、提案编码
                                                           补白
  提案编码                   提案称号                        该列打勾的栏
                                                     目能够投票
非累积投票提案
            《关于公司相关方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全
                 人民币 2 亿元的相关买卖方案》
            《关于公司相关方建昌马道矿业有限责任公司向公司
            全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司供给开
            具进口信用证买卖融资额度不超越 3.5 亿元的相关买卖
                        方案》
四、会议挂号办法
人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证及托付人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权托付书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及到会人自己身份证;异地股东可用信函或传真办法挂号并注明联系办法。
  联系办法:0429-2024121    公司传真:0429-2101801
  邮政编码:125003          联系人: 刘采奕
  公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
五、参与网络投票的程序
向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股
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东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
六、备检文件
 公司第十届董事会第十次会议抉择。
 特此布告。
附件一:股东参与网络投票的操作的进程
附件二:授权托付书
                        葫芦岛锌业股份有限公司董事会
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附件一:
              参与网络投票的详细操作的进程
一、网络投票的程序
业投票”。
   本次股东大会方案为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。
同定见。
   股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对
详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,
再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
日)上午9:15,完毕时刻为2021年12月13日下午3:
网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系
http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系来进行投
票。
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  附件二:
                       授权托付书
    兹托付        先生/女士代表我自己(单位)到会葫芦岛锌业股份有限
  公司2021年第三次暂时股东大会,并授权其对会议方案按下表所示进行表决:
                                        补白                     表决定见
提案编码               提案称号                该列打勾的栏
                                                        赞同       对立        放弃
                                       目能够投票
非累积投票提案
         《关于公司相关方葫芦岛宏跃集团有限公司向公
           供给告贷人民币 2 亿元的相关买卖方案》
         《关于公司相关方建昌马道矿业有限责任公司向
         公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公
         司供给开具进口信用证买卖融资额度不超越 3.5 亿
               元的相关买卖方案》
  补白:
  选或未作挑选的,则视为无效托付。
  托付人名字或称号(签章) (法人股东应加盖单位印章):
  托付人身份证号码:
  托付人股东账户:                         托付人持股数:
  受托人:                         受托人身份证号:
  托付日期:2021年      月    日
  有限期限:到本次股东大会完毕
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检查原文布告

(来源:网络)

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